廈門廈工機(jī)械股份有限公司關(guān)于合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機(jī)有限公司的補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、合資情況概述

廈門廈工機(jī)械股份有限公司于2012年9月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機(jī)有限公司的議案》，同意本公司與山東云海集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云海集團(tuán)”)簽署《“廈工(泰安)汽車起重機(jī)有限公司”合資合同》，在山東省泰安市合資設(shè)立廈工(泰安)汽車起重機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合資公司”)，其中：廈工股份投入人民幣4,279.95萬(wàn)元，其中1,279.95萬(wàn)元為認(rèn)繳的注冊(cè)資本，占合資公司注冊(cè)資本的60%，其余3,000.00萬(wàn)元作為合資公司的資本公積；云海集團(tuán)以經(jīng)過(guò)福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司出具的《泰安工程機(jī)械總廠股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》【閩中興評(píng)(廈)字(2012)第A004號(hào)】確認(rèn)的泰安工程機(jī)械總廠(以下簡(jiǎn)稱“泰工總廠”)機(jī)器設(shè)備評(píng)估價(jià)值853.30萬(wàn)元出資，占合資公司注冊(cè)資本的40%；泰工總廠的商譽(yù)、專利商標(biāo)、管理團(tuán)隊(duì)、客戶資源、營(yíng)銷能力等無(wú)形資產(chǎn) 作價(jià)2,000.00萬(wàn)元作為云海集團(tuán)的投入，由合資公司承繼，所有權(quán)歸合資公司所有。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次合資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、合資事項(xiàng)的補(bǔ)充說(shuō)明

鑒于廈工股份屬國(guó)有控股上市公司，本次合資事項(xiàng)在事后報(bào)送廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案審核，并根據(jù)相關(guān)部門的審核意見(jiàn)，原評(píng)估報(bào)告存在文字表述不夠嚴(yán)謹(jǐn)、完整，相關(guān)事項(xiàng)的披露不夠充分，福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司對(duì)原評(píng)估報(bào)告作了相應(yīng)的修訂，但是修訂內(nèi)容不影響本次合資事項(xiàng)的出資，其中：廈工股份仍投入人民幣4,279.95萬(wàn)元，其中1,279.95萬(wàn)元為認(rèn)繳的注冊(cè)資本，占合資公司注冊(cè)資本的60%，其余3,000.00萬(wàn)元作為合資公司的資本公積；云海集團(tuán)仍以經(jīng)過(guò)福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司出具的《泰安工程機(jī)械總廠股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》【閩中興評(píng)(廈)字(2012)第A004X號(hào)】確認(rèn)的泰工總廠機(jī)器設(shè)備評(píng)估價(jià)值853.30萬(wàn)元出資，占合資公司注冊(cè)資本的40%；泰工總廠的商譽(yù)、專利商標(biāo)、管理團(tuán)隊(duì)、客戶資源、營(yíng)銷能力等無(wú)形資產(chǎn) 仍作價(jià)2,000.00萬(wàn)元作為云海集團(tuán)的投入，由合資公司承繼，所有權(quán)歸合資公司所有。

三、合資事項(xiàng)的進(jìn)展

截至2013年1月11日，廈工股份已首期投入自有資金2,000.00萬(wàn)元，合資公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理團(tuán)隊(duì)已組建，經(jīng)營(yíng)情況正常。

特此公告。

廈門廈工機(jī)械股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年1月12日